AML правила

Уважаемый пользователь AtlasCash
(http://atlascash.com/ai),
создавая заявку на обмен, Вы соглашаетесь с тем, что любая транзакция,
отправленная на адрес обменного сервиса, будет проверяться с помощью стороннего AML-сервиса.

Обменный сервис выполняет автоматическую AML-проверку с помощью криптобиржи Rapira
и принимает/отправляет транзакции через данную криптобиржу.

High Risk метки и пороговые значения

• Mixer — 0.1%
• Scam — 0.1%
• Ransom — 0.1%
• Malware — 0.1%
• Gambling — 5%
• Sanctions — 5%
• Fraud Shop — 0.1%
• Dark Market — 0.1%
• Stolen Coins — 0.1%
• Dark Service — 0.1%
• Illegal Service — 0.1%
• Online Pharmacy — 0.1%
• Child Exploitation — 0.1%
• Special Measures — 0.1%
• Enforcement Action — 0.1%
• Terrorism Financing — 0.1%
• Fraudulent Exchange — 0.1%
• High-Risk Jurisdiction — 0.1%
• Illicit Actor/Organization — 0.1%

Требования к верификации (KYC)

Пользователь обязан предоставить:

• Видео-селфи с документом, удостоверяющим личность (паспорт, загранпаспорт, водительские права, ID-карта).
• Без прерывания видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция.
• На видео должны быть разборчиво видны: дата и время, сумма, HASH транзакции и адрес получателя.

Возврат средств

Возврат средств на адрес, с которого был осуществлён перевод,
производится в течение 24 часов после прохождения верификации.

Возврат средств на другой адрес производится в течение 10 дней
после прохождения верификации.

Обменный сервис не взимает дополнительных комиссий при возврате средств,
за исключением комиссии сети.