AML правила

Уважаемый пользователь AtlasCash. (http://atlascash.com/ai), создав заявку на обмен Вы соглашаетесь с тем, что любая транзакция, отправленная на адрес обменного сервиса, будет проверяться с помощью AML-сервиса на общий риск и/или на связь с такими источниками как:

-Mixer
-Scam
-Ransom
-Malware
-Gambling
-Sanctions
-Fraud Shop
-Dark Market
-Stolen Coins
-Dark Service
-Illegal Service
-Online Pharmacy
-Child Exploitation
-Special Measures
-Enforcement action
-Terrorism Financing
-Fraudulent Exchange
-High-Risk Jurisdiction
-llicit Actor/Organization

При выявлении в ходе проверки причастность к данным источникам и/или общий риск равный/более 50%, обменный сервис вправе запросить от пользователя верификацию личности (KYC): видео-селфи с документом удостоверяющим личность (паспорт, загранпаспорт, водительские права, ID-карта), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция (должны быть разборчиво видны: дата и время, сумма, ХЭШ и адрес получателя).
После прохождения верификации, средства будут возвращены на адрес отправителя согласно правилам.

AML-сервисы находятся в общем доступе. Любой пользователь может произвести проверку самостоятельно.